‘TROIKA LAUNDROMAT’, EL NUEVO ESCÁNDALO DE LAVADO DE DINERO EN EUROPA

Europa del Este.- El Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP por sus siglas en inglés), ha revelado información referente a un nuevo escándalo de lavado de dinero orquestado por el antiguo banco ruso Troika Dialog, que actualmente pertenece a una institución del estado llamado Sberbank.

La red de operaciones, bautizada bajo el nombre de ‘Troika Laundromat’ habría funcionado entre 2006 y 2013, mediante la participación de 70 compañías ‘offshore’ encargadas del flujo de fondos de miles de millones de dólares, administrados desde Rusia y dirigidos hacia el occidente europeo.

De esta manera, según la investigación de OCCRP, “oligarcas y políticos rusos pudieron adquirir secretamente acciones en empresas estatales, bienes raíces dentro y fuera de Rusia, contratar superestrellas musicales para fiestas privadas, pagar facturas médicas y mucho más”.

Además, estos beneficiarios habrían utilizado los nombres de personas pobres para proteger su identidad.

Tal es el caso de Ruben Vardanyan, un banquero armenio exdirector de Troika Dialog y amigo cercano del presidente ruso Vladimir Putin, quien empleó la identidad de Armen Ustyan, un trabajador de construcción que vive con su esposa y padres en el norte de Armenia, cuando no acude a trabajar en obras de Moscú, para firmar «documentos determinantes en el desarrollo del ‘Troika Laundromat’.

A través de la recopilación de datos correspondientes a más de 1.3 millones de transacciones bancarias realizadas por un total de 238 mil empresas, el OCCRP y el medio lituano 15min.lt demostraron la existencia del esquema de corrupción.