La lucha antinarcóticos siempre ha incluido, según las autoridades, el combate al lavado de enormes montos de dinero generados por ese comercio ilícito. El gobierno estadunidense incluyó en la acusación a Los Chapitos, que “lavadores de dinero asociados con el cártel repatrian clandestinamente ganancias de venta de fentanilo en Estados Unidos en efectivo, en bienes y a través de criptomonedas no detectables, permitiendo a Los Chapitos y sus conspiradores cosechar las ganancias masivas de su inundación de Estados Unidos con fentanilo.
Sin embargo, un informe reciente del gobierno federal emitido por la Comisión sobre el Combate del Tráfico de Opioides Sintéticos concluyó que, hasta la fecha, los esfuerzos antilavado de dinero de Estados Unidos no han reducido de manera sustancial los mercados de droga ilícita.
Peter Reuter, profesor distinguido de la Universidad de Maryland y reconocido experto sobre el mercado de drogas ilícitas y el blanqueo de dinero indicó que lavadores de dinero basados en China ahora dominan este comercio ilícito de fondos. Ahora tenemos a chinos que quieren buscar cómo sacar dinero de China y a narcotraficantes mexicanos que quieren buscar cómo regresar sus dólares de Estados Unidos a México, explicó Peter Reuter en entrevista con La Jornada.
Para ilustrar cómo funciona, Reuter ofreció como ejemplo a un narcotraficante que desea sacar un millón de dólares de Estados Unidos. Éste entrega ese dinero a un lavador de dinero chino en Estados Unidos, ese lavador cobra una comisión y deposita esos dólares en una cuenta de banco en Estados Unidos que pertenece a un ciudadano chino que vive en su país. Éste usa un monto equivalente en renminbi (moneda china) para comprar bienes legales para exportar a México –y México tiene aproximadamente 80 mil millones en comercio con China cada año–, entonces hay muchas opciones. Estos bienes son transportados a México, vendidos ahí y los ingresos se entregan a una organización de narcotráfico mexicana, la misma que otorgó el monto inicial de dólares en Estados Unidos.
Las autoridades estadunidenses consideran que los chinos ahora son los principales lavadores de fondos en este mercado ilícito. Otro reto al combatir el fentanilo con el ataque a los procesos de lavado de dinero es que gran parte de los ingresos generados de la venta se quedan en Estados Unidos como ganancias de organizaciones criminales estadunidenses.
La comisión federal enfocada en esta droga calcula que los cárteles mexicanos ganan aproximadamente mil millones de dólares por ventas de fentanilo, monto enorme, pero relativamente poco comparado con el mercado estadunidense de todas las drogas ilícitas con un valor calculado en 100 mil millones de dólares al año.
Aunque mil millones en ingresos podría parecer pequeño comparado con el total de 100 mil millones, la comisión federal señala que las ganancias del fentanilo son sustanciales para todos los participantes en este mercado ilícito. En un artículo publicado en Scientific American, Reuter y un colega calculan que los traficantes internacionales pueden elaborar o comprar fentanilo en México por aproximadamente 10 mil dólares el kilogramo, lo cual es como 0.01 por miligramo. Hay unos 2.5 miligramos de fentanilo en cada pastilla que elaboran los traficantes, lo cual implica que el precio total es de entre 2 y 3 centavos de dólar estadunidense por una pastilla que se vende por entre cinco y 10 dólares en las calles de Estados Unidos.
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